Столичная полиция возбудила уголовные дела о возможном причинении многомиллионного ущерба ОАО «РОСНАНО». По версии следствия, неустановленные пока руководители кипрского фонда РОСНАНО – Nanoenergo Fund Limited – незаконно перевели $90 млн. в пользу пяти российских компаний, которые не были возвращены, и в результате чего был нанесен «существенный вред компании».

Пропавшие деньги были уставным капиталом, который вносила в Nanoenergo другая аффилированная с РОСНАНО компания – Fonds Rusnano Capital S.A. Последняя уже попыталась получить $90 млн. на Кипре на основании того, что в рамках уголовного дела она была признана пострадавшей стороной. Эксперты Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ считают, что уголовные дела могли быть сфабрикованы, и уже готовят обращение в правоохранительные органы.

По данным «Известий», несколько недель назад в центр пришел запрос с Кипра, в котором местные юристы просили прояснить ситуацию по уголовным делам, возбужденным в России. В них упоминался кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited. Незадолго до этого в суд Кипра поступил иск от «дочки» ОАО «РОСНАНО» Fonds Rusnano Capital S.A. (Люксембург) о возврате $90 млн., которые Nanoenergo инвестировала в пять российских компаний.

«В качестве обоснования для возврата средств были названы выявленные нарушения процедуры инвестирования, – рассказал «Известиям» источник в правительстве. – В суд также были представлены копии материалов уголовных дел, возбужденных по этому факту в России».

Как выяснилось, одно из них было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве в апреле 2014 года по ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями»). Еще одно дело по ст. 159 УК («Мошенничество») было заведено в УВД по Центральному округу Москвы. Формальным поводом для этого стало обращение в полицию гендиректора ООО «Руснано Капитал» Ирины Рапопорт.

«По результатам проверки заявления было возбуждено уголовное дело против неустановленных руководителей компании Nanoenergo Fund Limited, в число которых представители РОСНАНО не входят», – сообщили «Известиям» в ОАО «РОСНАНО».

В обоих делах речь идет об одной и той же истории. По версии следствия, неустановленные пока руководители компании Nanoenergo Fund Limited, находясь в Москве, исполняя обязанности членов совета директоров, решили инвестировать деньги в пять российских компаний: ОАО «Композитные трубы», ООО «Рисовые высокие технологии», ООО «Сармат», ООО «Технологии гидроэнергетики» и ООО «Угольные инновационные технологии».

На счета этих организаций, открытые в ЗАО «АКБ «Пересвет»», безвозмездно были перечислены в общей сложности $90 млн., которые впоследствии возвращены не были. Следователи считают, что эти сделки были совершены в нарушение дополнительного соглашения между Nanoenergo Fund Limited и Fonds Rusnano Capital S.A., согласно которому совет директоров фонда не имеет права принимать подобные решения без рекомендации инвестиционного комитета.

В рамках уголовного дела потерпевшей стороной была признана аффилированная с ОАО «РОСНАНО» люксембургская компания Fonds Rusnano Capital S.A.

Кипрские юристы попросили экспертов из Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ (ЦФР) разъяснить, являются ли предоставленные в суд Кипра постановления «судебными актами», не подлежащими отмене в соответствии с законодательством России, могли ли они быть сфальсифицированы или получены представителями «дочки» РОСНАНО незаконным путем.

В рамках своих полномочий и общественного контроля эксперты центра инициировали финансовое расследование обстоятельств этой истории. Кипрским юристам был направлен отчет, в котором написано, что документы вызывают у экспертов большие сомнения.

«Поступившие на Кипр постановления относятся к разным уголовным делам, возбужденным в разное время, разными следственными органами и по разным статьям, однако речь в них идет об одной и той же истории. Это может говорить о том, что дела были сфабрикованы или возбуждены с нарушениями. Кроме того, копия постановления не могла быть официально представлена в кипрский суд представителем Fonds Rusnano Capital S.A., так как он не имел права на его получение. Дело в том, что постановление может быть предоставлено в суд Республики Кипр только по запросу суда этой страны в рамках международного договора с Россией исключительно уполномоченным органом — следствием или органом прокуратуры», — написано в отчете ЦФР. Эксперты ЦФР не исключают того, что речь может идти о крупной афере.

«Если заявление «дочки» РОСНАНО об ущербе содержит ложные сведения, руководство компании может быть привлечено не только к уголовной ответственности, но и к материальной в размере суммы судебных издержек и других убытков, – пояснил «Известиям» источник в ЦФР. – В ближайшее время в российские правоохранительные органы будут направлены дополнительные материалы об обстоятельствах дела.

Международный венчурный фонд развития новых технологий в энергетической отрасли Nanoenergo Fund Limited был создан при участии дочерней компании ОАО «РОСНАНО» – «Руснано Капитал», а также частного инвестора в лице УК «Сберинвест», которая управляет проектом.

Представители ОАО «РОСНАНО» и «Сберинвеста» отказались прокомментировать «Известиям» обстоятельства уголовных дел, сославшись на интересы следствия.

В 2011 году Счетная палата проверила деятельность РОСНАНО и сделала выводы о том, что неэффективный менеджмент его допускает сделки с заинтересованностью, финансирует в рамках нанотехнологий российские и иностранные компании, находящиеся в предбанкротном состоянии, а также реализует проекты, не относящиеся к нанотехнологиям или имеющие отрицательные экспертные заключения.

Депутаты Госдумы потребовали возбудить уголовное дело против главы РОСНАНО Анатолия Чубайса и других менеджеров компании. По их мнению, деятельность менеджеров компании по развитию нанотехнологий имеет признаки, как минимум, девяти составов преступлений, предусмотренных в Уголовном кодексе. Соответствующий запрос генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой тщательно расследовать деятельность РОСНАНО, взяв его под личный контроль, направила недавно первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Сейчас Генпрокуратура проверяет информацию по фактам обращения депутата Госдумы.